KYC, personvern & håndtering av personopplysninger

KYC-retningslinjer for Aninda Solutions Ltd.
Sist oppdatert: 18.10.2024

Selskapet følger prinsippene i "Know Your Customer"-policyen, som har som mål å forhindre økonomisk kriminalitet og hvitvasking gjennom identifisering og due diligence-kontroller av kunder.

Selskapet forbeholder seg retten til når som helst å be om KYC-dokumenter som anses nødvendige for å bekrefte identiteten og bostedet til en bruker på rx.casino. Vi forbeholder oss retten til å begrense tjenesten, betalinger eller uttak inntil identiteten er tilstrekkelig bekreftet, eller av andre grunner etter vårt eget skjønn basert på gjeldende lovverk.
Vi følger en risikobasert tilnærming og gjennomfører strenge due diligence-kontroller samt løpende overvåkning av alle kunder, brukere og transaksjoner. I henhold til hvitvaskingsforskriftene benytter vi tre nivåer av due diligence, avhengig av risiko, transaksjon og kundetype:
SDD – Simplified Due Diligence brukes ved svært lavrisikotransaksjoner som ikke når nødvendige terskelverdier.
CDD – Customer Due Diligence er standardprosessen og brukes i de fleste tilfeller for verifisering og identifikasjon.
EDD – Enhanced Due Diligence brukes for høyrisikokunder, store transaksjoner eller spesialtilfeller.

I tillegg, og uavhengig av punktene nevnt ovenfor, dersom en bruker i løpet av sin tid på rx.casino setter inn over totalt 5.000 EUR, eller ber om et uttak av hvilken som helst størrelse, eller forsøker å gjennomføre en transaksjon som vurderes som mistenkelig, er det obligatorisk å gjennomføre en full KYC-prosess.
Under denne prosessen må brukeren oppgi grunnleggende opplysninger og laste opp:
– En kopi av et gyldig offisielt ID-kort (i noen tilfeller både for- og bakside, avhengig av dokumenttype)
– Et selfie sammen med ID-dokumentet
– En kontoutskrift eller strømregning

Veiledning for "KYC-prosessen"
Identitetsbekreftelse
– Signatur må være synlig
– Bostedsland må ikke være blant følgende begrensede land:
Østerrike
Frankrike og dets territorier
Tyskland
Nederland og dets territorier
Spania
Unionen av Komorene
Storbritannia
USA og deres territorier
Alle land oppført på FATFs svarteliste,
samt andre jurisdiksjoner forbudt av Anjouan Offshore Financial Authority.

– Fullt navn samsvarer med kundens navn
– Dokumentet utløper ikke innen de neste 3 månedene
– Innehaveren er over 18 år

Bostedsbekreftelse
– Kontoutskrift eller strømregning
– Land må ikke være blant de nevnte begrensede landene (se listen ovenfor).
– Fullt navn samsvarer med kundens navn og er identisk med identitetsdokumentet
– Utstedelsesdato: innen de siste 3 månedene

Selfie med ID
– Innehaveren er den samme som på ID-dokumentet
– Dokumentet må være det samme som i punkt 1. Sørg for at foto/ID-nummer er identiske

Merknader om "KYC-prosessen"
Hvis KYC-prosessen ikke er vellykket, dokumenteres årsaken, og en supportsak opprettes i systemet. Saksnummeret sammen med en forklaring formidles til brukeren.
Så snart alle nødvendige dokumenter er mottatt, blir kontoen gjenåpnet.